Analyste - Lutte contre le blanchiment de capitaux

À propos de GardaWorld Transport de valeurs

GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisées et complètes de gestion du numéraire en Amérique du Nord, notamment pour le transport sécurisé, la gestion du numéraire, la gestion de voûtes, les guichets automatiques et les distributrices d'argent comptant. À titre de plus grands manutentionnaires de billets, de monnaies et de chèques au Canada et aux États-Unis, nous gérons et transportons plus de 8 milliards de dollars en valeurs chaque jour pour le compte d'entreprises dans les secteurs financier, commercial, gouvernemental et des entreprises.

Le siège social de GardaWorld Transport de valeurs est situé à Boca Raton en Floride, tandis que celui de sa filiale canadienne est situé à Montréal, au Québec. Notre équipe est composée de plus de 10 000 professionnels en transport de valeurs, ainsi que d'un réseau de succursales et de centres de traitement sécurisés situés stratégiquement à l'échelle de l'Amérique du Nord. L'entreprise est aussi soutenue par une technologie sophistiquée, un service à la clientèle ininterrompu et une expertise logistique.

Les responsabilités comprennent :

• Effectuer les activités quotidiennes associées au programme de lutte contre le blanchiment d'argent de GardaWorld Cash.
• Superviser le processus d'accueil des clients afin de s'assurer que les vérifications KYC sont effectuées conformément aux exigences réglementaires.
• S'assurer que les données KYC sont correctement enregistrées et mises à jour dans la base de données clients en conformité avec les politiques internes et les exigences réglementaires.
• Recueillir des informations pour les enquêtes, mener des examens et fournir des rapports et des enregistrements précis.
• Effectuer un suivi quotidien des transactions, le cas échéant.
• Formuler des recommandations à l'intention de l'équipe de direction.
• Rédiger et déposer des rapports réglementaires, le cas échéant.
• Fournir un soutien continu à l'équipe de direction chargée de la lutte contre le blanchiment d'argent.
• Effectuer d'autres tâches qui lui sont confiées.

Compétences requises :

• Maîtrise des directives du CANAFE.
• Capacité à établir et à maintenir des relations positives avec les parties prenantes internes et externes.
• Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois et à respecter les délais.
• Capacité à s'adapter et à travailler dans un environnement en constante évolution.

Qualifications :

• Connaissance des lignes directrices du CANAFE, de la LRPCFAT/R, des recommandations du GAFI.
• La certification CAMS ou ACFCS est un atout.
• Expérience des solutions technologiques Navaera, Actimize et Dow Jones est un atout.
• L'expérience de l'examen et de la soumission de LCTR et d'autres rapports réglementaires est un atout.
• Au moins deux ans d'expérience dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent ou de la criminalité financière.

Pourquoi choisir GardaWorld Transport de valeurs ?

• Salaire concurrentiel
• Assurances : médicaments, vision, dentaire, vie, invalidité
• Régime de retraite
• Conciliation travail-famille
• Programme d'aide aux employés
• Stationnement gratuit sur place
• Rabais corporatifs
• Équipe de travail dynamique
• Entreprise internationale offrant plusieurs possibilités de carrière à long terme
• Possibilité de mentorat, coaching et formation

Si vous êtes une personne motivée, éthique et dotée d'un excellent jugement professionnel, qui cherche à avoir un impact direct sur le succès de l'entreprise et à évoluer avec elle, ce poste est fait pour vous !